108 SVT Text Tisdag 26 feb 2019
INRIKES PUBLICERAD 26 FEBRUARI
Misstänkta Swedbank-transaktioner
Swedbanks vd Birgitte Bonnesen har sagt att banken satsar på inhemska kunder i Baltikum - med låg risk för penningtvätt. Uppdrag granskning och SVT Nyheter kan dock avslöja annat. Tillsammans med baltiska redaktioner kan SVT visa att Swedbank tagit emot stora summor från bolag som uppvisar tecken på misstänkt penningtvätt. Bland annat nämns Formus Baltic i Tallinn som åren 2009-2015 fick ca 700milj kr i betalningar från brittiska Wireberg Company LLP. Ett annat är bolaget Baltthermo SIA i Riga som tog emot 10 milj kr från brevlådeföretag. Mer på svt.se och nästa sida