120 SVT Text Måndag 23 mar 2020
INRIKES PUBLICERAD 23 MARS
Högriskkunder omsatte jättebelopp
Högriskkunder hos Swedbank slussade 2014-2019 cirka 37 miljarder euro, motsvarande cirka 400 miljarder kr. Det framgår av advokatbyrån Clifford Chances rapport om den svenska storbanken som presenteras i dag. Transaktionerna ägde framför allt rum i de baltiska dotterbankerna. Högrisk-kunder i den baltiska verksamheten har också tillåtits öppna konton i Sverige, konstaterar advokatbyrån. Byrån drar inga slutsatser om att pen-ningtvätt har ägt rum, skriver Swed- bank. Banken fick i torsdags en sank- tionsavgift på 4 miljarder kr av FI. FI=Finansinspektionen, mer nästa sida